AML
Wir unterstützen regulierte Unternehmen bei tragfähigen Strukturen zur Geldwäscheprävention.
Gespräch vereinbarenPrävention strukturieren. Kontrollen stärken.
Geldwäscheprävention verlangt das Zusammenspiel von Governance, Risikobewertung, Prozessen und IT. Brüche zwischen fachlichen Anforderungen und technischen Kontrollsystemen können Lücken schaffen und die Wirksamkeit beeinträchtigen.
Ein risikoorientierter AML-Ansatz hilft Finanzdienstleistern und anderen verpflichteten Unternehmen, relevante Risiken zu erfassen und angemessene Maßnahmen zu etablieren. Verantwortlichkeiten und Nachweise müssen dabei eindeutig und prüfbar sein.
Was wir konkret für Sie tun.
- AML Governance und Compliance-Strukturen
- Risikoanalysen und risikobasierte Maßnahmen
- Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscheprävention
- IT-Unterstützung für AML
- Einordnung regulatorischer Anforderungen
- Monitoring und Kontrollsysteme
- Optimierung bestehender AML-Prozesse
Umsetzung mit klarer Verantwortung.
Wir analysieren bestehende Strukturen und das Zusammenspiel von Fachbereich, Compliance und IT. Darauf aufbauend entwickeln wir passende Prozesse und Kontrollen, begleiten ihre Implementierung und unterstützen die Optimierung von Monitoring und Dokumentation. Rechtliche Fragestellungen sind mit qualifizierter Rechtsberatung abzustimmen.
Eine belastbare Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
Sie schaffen eine klar strukturierte, nachvollziehbare AML-Organisation und verbessern das Zusammenspiel von regulatorischen Anforderungen, operativen Prozessen und IT-Unterstützung.
Zu AML austauschen ↗Antworten zu dieser Leistung.
Für welche Unternehmen ist die AML-Beratung relevant?
Für Finanzdienstleister und andere verpflichtete Unternehmen, die Geldwäscheprävention risikoorientiert und prüffähig aufbauen müssen.
Verbinden Sie Fachbereich und IT?
Ja. Wir analysieren das Zusammenspiel von Compliance, Fachbereich und IT und entwickeln passende Prozesse, Kontrollen und Monitoring.